مسؤول الإلتزام المعتمد (cco)

مسؤول الإلتزام المعتمد (cco)

لماذا تلتحق ببرامج كونسبت؟

اكاديمي بتقديم محتوى تدريبي احترافي يجمع بين النظريات العلمية والتطبيق العملي معرفة احتياجات السوق وتستخدم ورش العمل التفاعليةتصميم البرنامج طبقاً لاحتياجات السوق الكتب والاصدارات الحديث

الشهادات والإعتمادات

منح الشهادات الأيزو بمختلف مجالأتها.وغيرها....

اليوم الأول الإلتزام ..المفهوم والمبادئ والتطبيق

 تعريف الالتزام ونطاقه
 أهمية ومبادئ الالتزام
 حوكمة الشركات ودور مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
 دور الرقابة والالتزام في المؤسسات المالية ومخاطرعدم الالتزام
 تأسيس وظيفة الالتزام ومراقبتها
 البنية التحتية للالتزام الفعال
 مؤهلات المسئول عن الرقابة والالتزام
 العلاقة بين إدارة المخاطر والالتزام
 التعريف بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والفرق بينهما
 مراحل عملية غسل الأموال
 التوظيف والإيداع
 التمويه والتغطية
 الدمج
 أهمية مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
 مخاطر و نتائج عمليات غسل الاموال و تمويل الارهاب
 المخاطر الاقتصادية
 المخاطر الاجتماعية
 المخاطر السياسية

اليوم الثاني غسيل الأموال..المفهوم ومتطلبات مكافحته

 الإطار التشريعي والرقابي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
 الجهود الدولية والمحلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
 قـرارات مجلس الأمـن المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهاب
 مجموعة العمل المالي من أجل مكافحة غسل الأموال (فاتف – FATF)
 مجموعة العمل المالي لمنقطة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف – MENAFATF)
 التوصيات الخاصة بفريق العمل المالي الدولي:
 التوصيات الأربعون لمكافحة غسل الأموال
 التوصيات الخاصة التسع لمكافحة تمويل الإرهاب
 التعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي بشأن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
 دور والتزامات المؤسسات المالية لوضع برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
 عناصر برنامج مكافحة عمليات غسل الاموال و تمويل الارهاب
 فعالية الرقابة الداخلية والخارجية المستقلة
 إدارة المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب

اليوم الثالث تصنيف المخاطر المعززة للإلتزام

 سياسات وإجراءات قبول العملاء
 أهمية التحقق من هوية العميل والمستفيدين الحقيقيين وأعضاء مجلس الإدارة والمفوضين بالتوقيع
 المتابعة والرقابة المستمرة للمعاملات والحسابات
 تصنيف المخاطر والمنهج القائم على تقييم المخاطر
 تدابير العناية الواجبة المخففة على العملاء ذوي المخاطر المنخفضة
 إجراءات العناية الواجب اتخاذها بشأن بعض الحسابات والعملاء ذوي المخاطر المرتفعة  الأشخاص السياسيون ممثلو المخاطر (PEPs)
 الجمعيات الخيرية والمنظمات غير الهادفة للربح
 غسل الأموال من خلال قطاع العقارات
 الأنماط والأساليب المستخدمة في غسل الأموال عبر الوسائل الإلكترونية
 تمويل الإرهاب ومواقع التواصل الاجتماعي
 المؤشرات الإرشادية للتعرف على عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
 استخدام النظم الداخلية لمتابعة المعاملات غير العادية والمشكوك فيها ورفع التقارير الداخلية
 الكشف عن المعاملات المشبوهة والإبلاغ عنها لدى السلطات المختصة
 أهمية التدريب و التثقيف ونشر الوعي
 مهام مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال ونائبه
 أمثلة وحالات لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

شارك المحتوى مع اصدقائك على :